洗钱计划 反洗钱年度工作计划（最新3篇）
又到了快要做工作计划的时候了。下面是书包范文为大家分享的反洗钱年度工作计划（最新3篇），希望可以抛砖引玉，帮助到小伙伴们。
反洗钱工作计划 篇一
为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订x20xx年度反洗钱培训工作计划：
一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；
三、培训内容：
1、“一法四令”；
2、联网核查公民身份信息系统知识；
3、《反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度；
4、现金和账户管理知识；
5、反洗钱客户风险等级划分。
四、培训时间：20xx年6月10日—9月10日；
1、20xx年6月：反洗钱法律法规；
2、20xx年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。
五、培训批次：
每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。
英达涉嫌洗钱美国被捕 英达最高面临刑期 篇二
【著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年】近日，英达在美国因涉嫌洗钱被捕。检方指控，到，英达在四家银行开六个账户，存入46.4万美元。律师确认，英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报、进行现金拆分的指控认罪。此案将于5月11日宣判，英达最高面临10年刑期。（深港在线）
[英达涉嫌洗钱美国被捕 英达最高面临10年刑期]
反洗钱工作计划 篇三
为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下安排：
一、完善反洗钱内控制度。
按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
二、监督大额及可疑数据的报送。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。
三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。
将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。
四、严格执行反洗钱的宣传工作。
今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。
六、重视反洗钱工作， 组织召开领导小组会议。
会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
花瓶子分社
二0xx年一月一日
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