董事会决议 董事会决议（通用7篇）

这里是书包范文精心整编的董事会决议（通用7篇），让您更全面的了解董事会决议的相关知识。

董事会决议 篇一

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

决议人：

日期：

董事会决议 篇二

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东（董事）:________

有限公司股东（董事）会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东（董事）____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名:________

_____年_______月_______日

董事会决议 篇三

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：

一、同意更换董事长

二、同意修改章程

三、同意变更住所

决议人：

日期：

董事会决议 篇四

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________

3、变更经营范围：______________

4、变更法定代表人：______________

5、变更董事：______________

6、变更监事：______________

7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

10、变更经营期限：______________

11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程：同意修改企业名称章程。

决议人：

日期：

董事会决议 篇五

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

（1）董事会决议的表决 shubaoc.com 书包范文…，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

董事会决议 篇六

____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。

二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字：

________年________月________日

董事会决议 篇七

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%。

不一样意________人，占董事总数__________%。

弃权__________人，占董事总数__________%。

决议人：

日期：

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