股东会决议 股东会议纪要和决议【通用9篇】
时间: 2015年 5月 22 日书包范文小编精心为朋友们带来了股东会议纪要和决议【通用9篇】，希望能够给您的写作带来一定的启发。
股东会议决议 篇一
________________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：____________________________
（2）公司注册资本________万元，实收资本________万元，具体出资情况如下：
股东名称（姓名）出资方式 认缴出资额及比例 首期出资额及时间 余额及缴付时间
①
②
③
（3）公司经营范围：____________________________
（4）公司不设董事会，只设执行董事一名，选举（或：指定、委派）________ 为执行董事；
（5)公司不设监事会，只设监事一名，选举（或：指定、委派）________ 为监事）；
（6）指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构
)办理本公司登记事宜；
（7）通过新的公司章程。
全体股东盖章（法人股东）或签名（自然人股东）：
年 月 ________ 日
股东会议纪要和决议 篇二
长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由czn董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
2.不同意的股权数：135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：193万
2.不同意的股权数：21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司
第六次股东临时会议通过
20xx年12月1日
股东会议决议 篇三
参加成员：
决议事项：
一、全体股东同意设立X公司；
二、公司住所为：;
三、公司的注册资本为人民币X万元；
四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
年 月 日
经理聘任书
根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事聘任为X公司的经理，全权负责公司事务。
执行董事签名：
年 月 日
股东会议决议 篇四
古交市X有限公司
20xx年第一次股东会议决议
20xx年XX月XX日，在本公司办公室，召开了在古交市X有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、，会议由股东召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：、。
二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举为 m.jiaoxuela.com 执行董事。
三、本公司设经理一名，由担任。
四、本公司不设监事会，设监事一名，选举担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市X有限公司章程，章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
九、一致同意股东代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托X办理本公司注册登记手续。
表决情况：
对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名：
X年XX月XX日
股东会议决议 篇五
集团各部门及直属单位：
关于公文管理，集团现行已有规范。但在实际应用中还需进一步完善。为落实公文管理制度，使集团各类公文处理工作达到规范化、制度化，流程化，提高公文处理的质量和效率，体现出集团的规格和对外形象。结合集团实际情况，将对公文管理进行明确。
1、关于公文格式。须按照集团内部批准执行的模板，任何部门和人员不得改动、调整公文的模板样式。公文的样式、文字行距、边距、字体、字号、LOGO规格须与批准执行的样式完全一致。 此通知。
X有限公司
二○xx年十二月十日
股东会议决议 篇六
会议时间：20xx年7月28日
会议地点：填写公司注册地址
会议性质：临时会议
会议通知情况：本次股东会已于25日前以书面方式通知全体股东 到会股东情况：股东张三、李四共计2人，全部到会
本次股东会由股东张三召集和主持，会议就设计新公司有关事宜，经全体股东协商同意，形成如下决议：
一、审议通过了《邯郸网络科技有限公司章程》。
二、同意公司注册资本为人民币20万元，股东出资情况为：
张三以货币出资10万元，占注册资本的50%
李四以货币出资10万元，占注册资本的50%
三、同意公司住所为：填写公司注册地址
四、选举张三为公司执行董事（法定代表人），选举李四为公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任，聘任张三为公司经理。经审查，以上人员符合有关法律、法规规定的任职资格。
五、委托张三同志到公司登记机关办理公司注册登记事宜。
以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数为100%。
股东签字（盖章）：
二〇xx年七月二十八日
股东会议纪要和决议 篇七
今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下：
机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释：
1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响；
2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。
3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括：1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数；2)人民币定价消除了公司的汇率风险；3)
航空主要收费标准仍有10%的上浮空间；4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。
公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于：
1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。
2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。
其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。
从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。
股东会议决议 篇八
为进一步搞好公司经营，根据《公司法》及有关法律法规规定，于年月日，由主持在（地址）召开了公司全体股东（定期、临时）会议，股东应到会人，实到会人，经与会股东一致通过，做出如下决议：
1、公司原股东将其所持公司万元股权依法转让给；将其所持公司万元股权依法转让给；将其所持公司万元股权依法转让给；……。其他股东放弃优先购买权，、不再属于公司股东。公司股权转让后，公司注册资本仍为万元，其中，出资万元，占%；出资万元，占%；出资万元，占%；……。
2、公司不设立董事会，免去的执行董事资格；公司不设立董事会，免去的经理资格；公司不设立监事会，免去的监事资格。
以上股东会决议合法有效。
全体股东（老股东）亲笔签字盖章：
（单位公章）
年月日
股东会议纪要和决议 篇九
二、 地点：xx市出版物交易中心五楼微型企业区
三、 参加人：
四、 主持人：
五、 会议内容：
1、 选举法定代表人、执行董事、经理、监事
2、 讨论通过公司章程
六、 会议决议：
1、 一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。
2、 经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。
3、 经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于xx市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区a区55号。
4、 全体股东一致同意委托xx办理工商营业执照的设立登记。
全体股东签字：
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