董事会决议范本 公司董事会决议范本【通用4篇】
参会人数:公司应出席董事 人,实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题:决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜下面是漂亮的书包范文网小编为您带来的公司董事会决议范本【通用4篇】,希望可以抛砖引玉,帮助到小伙伴们。
公司董事会决议 篇一
日期: 20xx 年 6 月 30 日
地点:公司会议室
应出席股东:田有志,田有岗,田龙新,郝振江
实到股东:田有志,田有岗,田龙新,郝振江
记录人:董晓芳
会议于20xx年6月30日以电话形式通知各位股东,应到4人,实到4人,代表股份1000万元,占公司注册资本的100%,具有100%的表决权,经全体股东审议,以全部赞成的表决结果通过如下决议:
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。
二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元,占注册资本的40%;田有岗出资200万元,占注册资本的20%,田龙新出资 200万元,占注册资本的20%,郝振江出资200万元,占注册资本的20%。
三,注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。20xx年6月30日缴纳200万元整。20xx年缴纳500万元整。
四、 选举田有志担任公司执行董事;
五、 选举田有岗为公司监事;
六、 选举田龙新为公司经理;
七、 通过公司章程,并报工商登记机关备案,自备案之日起生效。 全体股东签字:
阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司
年 月 日
董事会决定 篇二
会议时间: 年 月 日
会议地点:
现任董事会成员:
出席会议的人员:
决议事项:
有限公司董事会第 次
会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以 形式出资。
三、 有限公司(新)经营范围是:
四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长: 副董事长: 董事:
(盖公章)
年 月 日
董事会决定 篇三
公司股东(董事)会决议 会议时间: 会议地点: 出席会议股东(董事): 有限公司股东(董事)会第 次会议于年月日在 召开。
出席本次会议的股东(董事) 人,代表
%的股份,所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年月日
董事会决定 篇四
时间: 年 月 日
参会人数:公司应出席董事 人 www.shancaoxiang.com ,实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题:决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜
决议内容:
经出席董事会成员一致同意,决议事项如下:
一、 公司注册资本xxx万(币种),投资总额xxx万(币种)。现决议注册资本增加xxx万(币种),投资总额增加xxx万(币种)。增资后,公司注册资本变更xxx万(币种),投资总额xxx万(币种)。
二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。/增资部分的注册资本由投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元,由投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元(适用于不等比增资)。/增资部分的注册资本由公司新增投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元,由原投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元(适用于增资增股)。 (请企业根据增资实际情况,自行选择和补充相关表述)
三、 增资后,公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及
所占注册资本的比例变更为:
xxxx(股东名称):出资额:xxxx万(币种),占注册资本的xx%,出资方式为:xxxxxx;出资时间:xxx万(币种)已缴付出资,余额xxx万(币种上)于xxx年xx月xx日前缴付;
xxxxx
四、 增资增股后,公司企业类型由xxxxxx变更为xxxxxx。(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)
五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。(增资后变更条款较多的,应重新制定公司《章程》)
全体董事会成员签字:
最新范文
关于会议纪要格式范文(最新9篇)04-16
2023年度组织生活会会议记录纪要优秀304-14
会议记录范文(优秀4篇)04-14
支部委员会会议记录(优秀4篇)04-13
团支部委员会会议记录【4篇】04-10
2023安全生产会议记录(优秀9篇)04-10
董事会会议决议(通用6篇)04-10
董事会决议范本【4篇】04-09
支部委员会会议记录精选8篇04-07
会议记录范文【优秀6篇】04-07